마카오 VIP를 해치는 중국의 새로운 회색 현금 단속

마카오 VIP를 해치는 중국의 새로운 회색 현금 단속

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홍콩 도이치뱅크 AG의 메모에 따르면 중앙 정부 차원과 마카오에서 자금이 중국 본토에서 국경을 넘어 이동할 수 있는 이른바 '지하 은행'에 대한 새로운 단속이 마카오의 고수익 도박 부문에 더욱 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 합니다.

월요일, 마카오 경찰은 본토에서 현금을 인출하기 위해 불법적으로 중국 유니온페이(China UnionPay Ltd) POS 단말기를 사용하는 것으로 추정되는 마카오 전당포 5곳을 급습해 17명을 체포했습니다.

"많은 마카오 정크본드들이 마카오와 중국 간 송금을 위해 지하 은행 네트워크를 사용합니다. 따라서 정크본드 유동성이 더욱 강화될 수 있는 위험이 있습니다. 갤럭시[엔터테인먼트 그룹]와 윈 마카오[주식회사]는 VIP에 대한 높은 노출(EBITDA의 27%~29%)을 고려할 때 가장 큰 영향을 받을 수 있습니다."라고 도이치뱅크의 애널리스트 카렌 탕은 뉴스 및 중국 내 공식 발표 이후 메모에서 썼습니다. 그녀는 나중에 이자, 세금, 감가상각비 및 상각 전 카지노 수익을 언급했습니다.

탕 장관은 "이번 캠페인은 특히 최근 위안화 가치 하락 이후 중국이 자본 유출을 통제하기 위해 노력한 결과라고 생각합니다."라고 덧붙였습니다

월요일, 중국 공안부는 11월 말까지 지속될 작전으로 전국적으로 시장의 불법 자금 조달과 자금 세탁이 표적이 되고 있다고 밝혔습니다.

월요일 외교부 공식 웹사이트에 게시된 이 발표는 멍칭펑 공안부 차관의 말을 인용해 전국의 보안 부서가 중앙은행 및 국가외환관리국과 더욱 긴밀히 협력하여 위법 행위를 파악할 것을 촉구했습니다.

멍 총재는 공안부 웹사이트에서 "일부 '회색 자금'이 국경을 넘어 지하 머니숍을 통해 이체되어 외환 관리에 심각한 위험을 초래할 뿐만 아니라 금융 및 자본 시장 질서를 어지럽히고 금융 안전을 위협하고 있다"고 말한 것으로 알려졌습니다.

JP 모건 애널리스트들은 7월에 발표한 메모에서 중국이 올해 들어 6월 말까지 약 3,400억 달러의 자본이 유출되었으며, 2015년 2분기에는 약 1,420억 달러가 중국을 떠날 것으로 예상했습니다.

도이치뱅크의 탕 씨는 메모에서 이렇게 말했습니다: "지난 4월, 중국 당국은 역외 기업과 지하 은행을 통한 불법 자금 이체를 단속하기 위한 캠페인을 시작했습니다. 현재까지 66개의 불법 금융 기관이 적발되었으며 160명 이상의 용의자가 체포되었으며, 이 중 최대 4,300억 위안(한화 약 530억 원)에 달합니다."

그녀는 "다음 단계의 캠페인을 위해 당국은 다음 단계에 집중해야 합니다: i) 증거를 분석할 대상을 식별하고, ii) 중요한 사건의 우선순위를 정하고 신속하게 처리하기 위한 특수부대를 설립하고, iii) 특히 금융 범죄, 부패 및 테러에 대한 업스트림 범죄를 식별하고, vi) 지하 은행 네트워크 운영 방식에 대한 대중의 인식을 강화하고, 대중을 장려하는 데 집중해야 합니다

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